銀行會對哪些交易進行核查?
第十二條 金融機構應當對符合下列情形的外匯現金交易進行核查,發現涉嫌洗錢的,應及時以紙質文件上報并附相關附件。
(一)外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現金存款額基本吻合;
(二)將多筆外匯或人民幣現金分別存入他人外幣儲蓄賬戶,同一賬戶所有人同時收取相應數額的人民幣或外匯;
(三)企業頻繁使用大量人民幣現鈔購匯。
第十三條 金融機構應當對符合下列情形的外匯非現金交易進行核查,發現涉嫌洗錢的,應及時以紙質文件上報并附相關附件。
(一)居民個人辦理個人實盤買賣業務時,頻繁轉換幣種,明顯不謀求盈利的;
(二)居民個人外匯賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后,要求銀行開旅行支票或匯票的;
(三)非居民個人外匯賬戶頻繁作出訂購或兌現大量旅行支票或匯票的;
(四)企業在開立外匯賬戶時多次拒絕向銀行提供有關開戶所需的證明文件或不愿提供一般信息的;
(五)企業集團內部外匯資金往來劃轉超出實際業務交易金額的;
(六)企業結、售匯單證不全,結、售匯金額突然增大,結、售匯頻率加快或者結、售匯金額明顯超過其正常經營水平的;
(七)企業在銀行辦理出口入賬手續時,無有效商業單據卻頻繁領取結匯水單(核銷專用聯),或拒絕提供有效商業單據而頻繁領取結匯水單(核銷專用聯)的;
(八)企業頻繁、大量發生捐贈、廣告、會展等收匯、結匯及付匯,與其業務范圍明顯不符的;
(九)企業頻繁、大量發生買賣專有技術、商標權等無形資產項下的收匯、結匯及付匯,與其業務經營明顯不符的;
(十)企業支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易不符的;
(十一)企業經常存入旅行支票及外幣匯票存款,特別是此類支票及匯票是境外開具,與其經營狀況不符的;
(十二)企業突然還清逾期外匯貸款,而款項來源不明或與客戶背景不相符的;
(十三)企業申請以其機構或第三者擁有的資產或信用作為貸款的擔保,而這些資產來源不明或與客戶背景不相符的;
(十四)利用無貿易背景信用證或其他方式在境外融資的;
(十五)企業在辦理外匯買賣業務時,在明知有損失的情況下,仍堅持辦理的;
(十六)企業要求進行本外幣間的掉期業務,而其資金的來源和用途不明的;
(十七)外商投資企業外方投入資本金數額超過批準金額或借入的直接外債,從無關聯企業的第三國匯入;
(十八)外商投資企業外方投入資本金或借入外債結匯的人民幣轉入證券等投資領域的銀行賬戶,與其經營狀況不符;
(十九)金融機構外匯現金賬戶收、付金額與外匯存款規模明顯不符,或波動明顯超過外匯存款的變化幅度;
(二十)金融機構系統內外匯資金往來賬戶收支與日常業務經營狀況明顯不符;
(二十一)金融機構同業往來賬戶,在岸與離岸業務往來賬戶,與境外分支機構的往來賬戶收付情況與日常業務經營狀況明顯不符;
(二十二)金融機構與其關聯企業的外匯信貸、結算業務在短期內急劇增加或減少的;
(二十三)金融機構以大額外幣現金投保的;
(二十四)銀行等金融機構職員以合理理由懷疑的任何外匯資金交易。
客戶咨詢熱線:400-880-8098
24小時服務熱線:137 2896 5777
微信二維碼

亚洲AV无码乱码精品国产按摩|
亚洲成在人线在线播放无码|
亚洲AV无码一区二区二三区入口|
亚洲人成人一区二区在线观看|
中文字幕人妻偷伦在线视频|
ASS亚洲熟妇毛茸茸PICS|
催眠~凌~辱~学园 在线观看
|
日本极品少妇VIDEOSSEX|
玩弄chinese丰满人妻|
亚洲精品国产欧美一二区|
2023年最新绝伦推理片推荐|
俄罗斯13一14幻交|
激情爆乳一区二区三区|
男人扒开女人的腿做爽爽视频|
日日摸夜夜添夜夜添无码|
午夜美女裸体福利视频|
夜夜嗨AV熟妇人妻涩爱AV|
被猛男伦流澡到高潮H|
国产在线精品一区二区三区直播|
麻豆果冻视频传媒APP下载|
日韩精品乱码AV一区二区|
亚洲AV无码成人精品区欧洲|
最新中文字幕AV专区|
国产SUV精品一区二区6|
久久精品国产欧美日韩|
人人爽人人爽人人片AV免费|
性欧美18-19SEX性高清播|
中文无码字幕一区到五区免费|
丰满熟妇乱又伦精品|
精品无码一区二区三区在线|
人妻丝袜另类欧美偷拍视频|
亚洲AV无码国产精品色午友情链|
84PAO国产成视频永久免费|
国产精品国产三级国产专不|
老师扒开粉嫩粉嫩的泬|
熟女俱乐部 五十路 六十路|
亚洲在AV人极品无码网站|
成人午夜视频精品一区|
久久成人国产精品|
色欲色香天天天综合网WWW|
亚洲中文字幕精品久久久久久动漫|
陈冠希实干阿娇13分钟|
久久99精品九九九久久婷婷
|
亚洲国产精品无码成人片久久|
99久久人妻精品免费一区|
国产台湾无码AV片在线观看|
欧美黑人又大又粗高潮喷水|
亚洲.国产.欧美一区二区三区|
AV网站免费线看精品|
火柴人战争遗产破解版|
日本精品少妇一区二区三区
|
牲交A欧美牲交AⅤ免费一|
在线观看的AV网站|
国产日韩AⅤ无码一区二区三区|
欧美精品V国产精品V日韩精品|
亚洲V国产V天堂A无码二区|
波多野结衣好大好紧好爽
|
国产成人无码AⅤ片在线观看导航|
久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费|
我和亲妺在浴室作爱H伦
|
免费无码高潮喷水AⅤ片在线|
亚洲AV成人精品网站在线播放|
扒开两腿中间缝流白浆在线看|
久久久亚洲熟妇熟女ⅩXXX直播|
无码AV片在线观看免费|
BGMBGMBGM老太太XX一|
久久99精品久久久久久青青|
天天狠天天透天干天天怕|
97久久国产亚洲精品超碰热|
精品少妇人妻AV免费久久洗澡|
天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇小说|
97国语精品自产拍在线观看一|
精品国产一区AV天美传媒|
少妇极品熟妇人妻无码|
67194熟妇人妻欧美日韩|
精品国产乱码久久久久久蜜桃
|
亚洲综合无码精品一区二区三区|
国产精品无卡毛片视频|
无码免费无线观看在线视频|
一二三四免费观看在线影视大全|
羞羞色男人的天堂|
成在人线AV无码免费看|
免费观看无遮挡WWW的视频|
亚洲AV日韩综合一区|
绯色av蜜臀av少妇无码|
欧美日本操逼视频|
在线看AV的网站|
精品国产三级A∨在线|
无码人妻精品一区二区三区99不|
边喂奶边中出的人妻|
男生坤坤放在女生坤坤叫什么|
亚洲熟妇无码八AV在线播放|
国产三级精品三级男人的天堂
|
熟妇高潮一区二区麻豆Av渉谷|
A∨天堂亚洲区无码先锋影音|
久久人妻少妇嫩草AV蜜桃|
亚洲成A人片在线观看中文|
国产高清在线观看AV片|
日欧一片内射VA在线影院|
PORNO日本╳╳╳|
内地CHINA麻豆VIDEOS|
影音先锋熟女少妇AV资源|
精品人妻AV一区二区三区不卡|
亚洲AV成人无码精品|
国产精品狼人久久久久影院|
色翁荡息又大又硬又粗又爽|
宝贝这么湿想要吗|
欧美日韩一区二区三区人妻|
18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费|
巨大黑人极品videos精品|
亚洲一本到无码AV中文字幕|
精东天美麻豆果冻传媒MV|
亚洲AVAV黄网站|
国产我和子的与子乱视频|
无码熟妇人妻AV在线影院|
国产成人精品免费视频网页大全|
日韩高清免费A级毛片|
班长哭着说不能再C了视频|
欧美性受XXXX黑人XYX性爽|
98在线视频噜噜噜国产|
欧美成人免费全部观看|
9丨精品妻人一区二区三区蜜桃|
奶头又大又白喷奶水AV|
中文字幕无码精品亚洲资源网久久|
浪荡女天天不停挨CAO日常视频
|
Z〇Z〇ZO女人另类Z〇Z○|
人妻互换ⅩXXXBBBB|
产成人亚洲精品无码青青草原|
日本大学SGU大二大三|
成人无码WWW免费视频|
色欲丰满熟妇人妻av一区二区|
高清成人爽A毛片免费|
特大荫唇XX另类|
国产伦精品免编号公布|
亚洲AV成人无码www在线观看|
黑人又大又粗猛裂进出视频|
好硬啊一进一得太深了A片69|
伦人伦XXXX国语对白|
中文字幕AV无码一二三区电影|
浪潮AV色综合久久天堂|
97人妻天天爽夜夜爽二区|
欧洲吸奶大片在线看|
成人三级A视频在线观看|
色天使亚洲综合一区二区|
国产精品V欧美精品V日韩精品|
亚洲AV丰满熟妇在线播放|
警察被两个混混脱裤玩J视频|
伊人久久大香线蕉综合影院首页
|
亚洲女人天堂成人AV在线|
久久久无码中文字幕久|
2019四虎影视最新在线|
人C交Z〇○Z〇○ⅩⅩ|
第一次接黑人嫖客|
无码视频免费一区二区三区|
黑人人妻AV一区二区三|
一本色道久久88亚洲精品综合|
老头霸占人妻中文字幕|
JAPANESE人妻中文字幕|
色一乱一伦一图一区二区精品|
国产精品无码一区二区三区免费|
亚洲成AV成人片在线观看|
久久亚洲精品无码GV|
BGMBGMBGM胖老太太XX|
视频在线一区二区三区|
国语高潮无遮挡无码免费看|
一区二区三区乱码在线 | 中文|
欧美人与性动交α欧美精品|
高潮好爽视频在线观看|
亚洲AV日韩AV永久无码绿巨人|
久久人妻夜夜做天天爽|
锕锕锕锕锕锕~好湿WWW|
无码精品人妻一区二区三区aV|
精品人亚洲成A人片在线观看无码专区
|
国产精品色视频ⅩXXX|
亚洲一线产区二线产区区别在哪里|
你再躲一个试试BY深巷无酒|
妇女强高潮18ⅩXXX|
亚洲AV无码乱码国产精品|
蜜桃AV一区二区三区|
第一次爱的人视频播放完整版免费
|
亚洲日韩精品A∨片无码|
欧美性猛交XXXXX按摩欧美|
国产成人精品无码A区在线观看|
亚洲精品又大又粗|
全国主要城市天气预报|
国产裸体歌舞一区二区|
在线看片无码永久AV|
射精专区一区二区朝鲜|
久久精品第一国产久精国产宅男6|
97性无码区免费|
无码综合天天久久综合网色吧影院|
久久人人爽人人爽人人片AV高清|
成片人卡1卡2卡3手机免费看|
亚洲成AV人片一区二区|
欧美激情视频一区|
国产日韩精品中文字无码|
4444亚洲人成无码网在线观看|
挺进绝色老师的紧窄小肉六视频|
久久久久亚洲精品天堂|
国产96色在线 | 国|